สิทธิของผู้ถือหุ้น

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี ของบริษัทฯ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯได้ปฏิบัติตามแนวทางของ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งประเมิน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association)

บริษัทฯ ไม่มีการกระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของ อิชิตัน กรุ๊ป และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม โดยมีการระบุ วัน เวลา สถานที่จัดการประชุม รายละเอียดการประชุม เช่น วาระการประชุมที่มีคำชี้แจงวัตถุประสงค์ เหตุผลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการลงมติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึง ผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่ง หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 28 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมพร้อมข้อมูลประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในส่วนของ “Investor Relations” หัวข้อ “เอกสารเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น” และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 28 วันก่อนวันประชุม ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเพิ่มวาระการประชุม จะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมฯ ลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุมและ ลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลา 3วันตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับนักลงทุนสถาบันเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางอำนวย ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมสามัญฯ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามที่ขอให้กับ นักลงทุน สถาบัน และ นักลงทุนต่างชาติผ่านช่องทาง E-mail: ir@ichitangroup.com ให้พร้อมก่อนวันประชุมทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือก มอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือจะเป็นกรรมการอิสระตามที่ได้รับแต่งตั้งเข้าประชุมแทน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกโดยการจัดสถานที่ประชุมในพื้นที่จังหวัดเดียวกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อเอื้ออำนวยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางได้สะดวก อยู่ใกล้กับขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทางด่วน ป้ายรถเมล์และมีรถตู้รับส่งจาก MRT เป็นต้น พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมฯ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้ การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ใช้ระบบผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมิน และมีรายชื่อในสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขั้นตอนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาและกรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทเปิดให้เข้าระบบก่อนเวลา เริ่มประชุมและเมื่อเกินกำหนดเวลาลงทะเบียนหรือเข้าระบบแล้วผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมยังสามารถ ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ โดยบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและ ในวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเพื่อ ความโปร่งใสบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาหรือจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง โดยตลอดการประชุมประธานกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตลอดการประชุมและ เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุมฯประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการทุกท่านผู้บริหาร ระดับสูง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และ ฝ่ายกฎหมายเข้าร่วมประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระใหม่ในวันประชุม (รายละเลียดขั้นตอนการประชุม เปิดเผยไว้แล้วในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)